日联科技(688531) - 审计委员会2024年度履职情况报告

无锡日联科技股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《无锡日联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会 2024 年度勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现就 2024 年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 （二）对公司内部审计工作指导情况 2024 年，公司董事会审计委员会认真听取了公司内审部门的工作汇报，并 对内部审计工作提出了指导性的意见，提高了公司内部审计的工作成效。 公司第三届董事会审计委员会由独立董事张桂珍、董伟，董事叶俊超先生 3 名成员组成，2024 年 5 月 22 日，公司召开 2023 年年度股东大会进行董事会换 届，并于 2024 年 6 月 6 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选 举公司各专门委员会委员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》第五条 "上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数， ...