易德龙(603380) - 苏州易德龙科技股份有限公司2024年度董事会工作报告

苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 4、2024年8月22日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通 过了以下议案：（1）《关于审议<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》、（2）《关 于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、（3）《关于选举公司第四届董 事会非职工代表非独立董事候选人的议案》、（4）《关于开展金融衍生品业务的议 案》、（5）《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 5、2024年9月13日，公司召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了 以下议案：（1）《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》（2）《关于选举公司 第四届董事会各专业委员会委员的议案》（3）《关于聘任公司总经理的议案》（4） 《关于聘任公司副总经理的议案》（5）《关于聘任公司副总经理、财务总监的议 案》（6）《关于聘任公司董事会秘书的议案》（7）《关于聘任公司证券事务代表的 议案》。 2024年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实 履行股东大会赋予的董事会职责，规范运作，科学决 ...