富佳股份(603219) - 宁波富佳实业股份有限公司关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关议事规则的公告

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-015 特此公告。 宁波富佳实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 宁波富佳实业股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员 会并修订相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会 战略与 ESG 委员会并修订相关议事规则的议案》，现将相关事项公告如下： 为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和 战略决策的科学性和有效性，提升公司 ESG（环境、社会、治理）管理运作水 平，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际情况， 将"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，并在原有职责基 础上增加相应 ESG 管理职责等内容，相应制定《董事会战略与 ESG 委员会工作 细则》与《ESG 管理制度》，原 ...