步长制药(603858) - 山东步长制药股份有限公司2024年度独立董事述职报告（程华）

山东步长制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山东步长制药股份有限公司 独立董事工作制度》、《山东步长制药股份有限公司独立董事专门会议 工作制度》（以下简称"《独立董事专门会议工作制度》"）的规定和要 求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了相关 意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现 就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 2024 年度，公司共召开了 20 次董事会、1 次股东大会、3 次薪 酬与考核委员会会议、5 次审计委员会会议、3 次提名委员会会议及 6 次独立董事专门会议。本人认为，公司董事会、股东大会、专门委 员会和独立董事专门会议的召集、召开符合法定程序，重大 ...