三钢闽光(002110) - 2024年度独立董事述职报告(高升）

福建三钢闽光股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 高 升 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人高升，1985年1月出生，中国国籍，北京科技大学材料科 学与工程专业硕士，正高级工程师，注册咨询工程师（投资）， 现任冶金工业规划研究院总设计师、综合规划处副处长（主持工 作），三钢闽光独立董事。 （二）独立性说明 本人任职期间未在公司及子公司担任除独立董事外的任何 职务，与公司及主要股东不存在可能影响独立判断的利害关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 2024年度共出席董事会会议10次（其中现场出席2次，通讯 方式出席8次），出席股东大会4次。对提交董事会审议的39项议 案进行独立判断，维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。 （二）专门委员会工作 1.作为第八届董事会审计委员会委员，出席了 5 次审计委员 会会议，监督公司审计工作开展情况、财务情况、内部控制执行 情况，在年报审计期间保持与公司内部审计部门和年审机构的沟 通；审议了资产减值、定期报告、续聘审计机构、内部控制自我 评价报告等事项，充分发挥监督核查作用 ...