荣亿精密(873223) - 董事会制度

浙江荣亿精密机械股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 4 月 24 日经浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十一次会议审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略 与 ESG 管理委员会并修订相关工作细则、董事会制度及公司章程的议案》，表决 结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会制度 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-034 第二章 董事的资格及任职 第一章 总 则 第一条 为健全和规范浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）及其他法律、法规及规范性文件和《浙江荣亿精密 ...