金麒麟(603586) - 山东金麒麟股份有限公司第五届董事会2025年第二次会议决议公告

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-009 山东金麒麟股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 2025 年第二次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2025 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件、传真、电话等形式向全体董事发 出。会议由董事长孙鹏先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，孙静女士以通讯方式参加）。本次会议的通知、召开及审议程序符合 《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 《山东金麒麟股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》已经公司董事会审计 委员会审议通过，一致认为：公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制和审议程 序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规 ...