金麒麟(603586) - 山东金麒麟股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

山东金麒麟股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 下面由我代表山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）全体委员，向董事会作 2024 年度履职情况报告。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司审计委员会工作细则》 《公司审计委员会年报工作规程》的有关规定，审计委员会在加强财务报告审计 监督、促进内部控制制度建立健全、提高会计信息质量等方面，勤勉尽职地履行 了工作职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员构成 报告期内，公司董事会完成换届选举，审计委员会由丁鸿雁女士、王成国先 生、孙静女士三名董事组成，其中，丁鸿雁女士、王成国先生为独立董事，丁鸿 雁女士为主任委员，具有专业会计资格。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会积极履行职责。2024 年度共召开了 7 次会议， 各委员均亲自参加，审议讨论的具体事项如下： | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | | 2024/1/18 | 就 ...