炬光科技(688167) - 西安炬光科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

西安炬光科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以现场 与通讯相结合的方式召开了第四届董事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）， 本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日送达全体董事。本次会议由公司董事长刘兴 胜先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、 召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的规定，其内容和格式符合中国证监会的相关规定，报告内 容真实、准 ...