璞泰来(603659) - 上海璞泰来新能源科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2025-027 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 (二)审议通过了《2024年度董事会工作报告》 公司董事会审议通过了《2024年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事 会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进 行年度述职。 本议案事前已经公司董事会战略及可持续发展委员会审议一致通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"璞泰 来"）第四届董事会第五次会议通知于2025年4月15日以电子邮件、电话通知的 方式发出，会议于2025年4月25日下午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方 式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰 先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及 《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二 ...