瑞泰新材(301238) - 董事会决议公告

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-013 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议，于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开（其中周中胜先生以通讯 方式出席会议）。本次会议由董事长张子燕召集并主持，应出席董事九名，实际出席 董事九名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1、审议通过《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 本议案详细内容见《瑞泰新材：2024 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析" 及第四节"公司治理"。 独立董事贾金平先生、周中胜先生、单锋先生、朱萍女士向董事会提交了 ...