世纪恒通(301428) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-016 世纪恒通科技股份有限公司 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于2025年4月24日上午10:00在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦E 座公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开，会议通知于2025年4月13日以 电子邮件方式发送给全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人， 实际出席董事7人（其中，公司董事、总经理杨兴荣先生以通讯方式出席会议）。 会议由董事长杨兴海先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案 并形成以下决议： 1、审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 ...