华立科技(301011) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-026 广州华立科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程 序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，经征得全体董事同意，公司第三届董 事会第十五次会议通知于 2025 年 4 月 24 日以邮件、短信或专人送达的方式发 出，并于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由公司 董事长苏本立先生主持。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人， 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、关于公司符合以简 ...