新光光电(688011) - 哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于第三届监事会第二次会议决议的公告

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-006 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于第三届监事会第二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 次会议于2025年 4月 25日10:30在 公司 会 议室 召 开。会议由监事会主席李雪 莲女士召集并主持，会议应出席监事 3名 ，实际出席监事3名。会议的召集和召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席李雪莲女士主持，以举手表决方式审议通过以下议案： （一）《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》 监事会同意《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》。监事会认为 监事会工作报告真实地反映了监事会本报告期的工作情况。本年度公司监事会召 开了6次会议，监事会成员列席了本年度内公司召开的董事会和股东大会，对公 司重大决策和决议的形成、 ...