南威软件(603636) - 南威软件：董事会审计委员会2024年度履职情况报告

南威软件股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规范 性文件的规定，以及《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关要求，报告期 内公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事会审计 委员会 2024 年度的履职情况作如下报告： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由董事林立成先生、独立董事崔勇 先生及独立董事孔慧霞女士 3 位成员组成，并由具有注册会计师资格的独立董事 孔慧霞女士担任召集人。 因第四届董事会任期届满，公司分别于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 24 日召开董事会、股东大会进行了换届，并对董事会审计委员会的人员组成进行了 调整，由独立董事崔勇先生、谭宪才先生和非独立董事吴志雄先生组成第五届董 事会审计委员会，其中会计专业人士谭宪才先生担任主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，共召开 7 次会议， 具体情况 ...