金麒麟(603586) - 山东金麒麟股份有限公司2024年度独立董事述职报告（王成国）

2024 年度独立董事述职报告 山东金麒麟股份有限公司 公司于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东会审议并通过了《关于 选举独立董事的议案》，选举本人为公司第五届董事会独立董事。 本人于 1958 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于山东 工学院热处理工艺及设备专业，研究生毕业于山东工业大学金属材料及热处理专 业，博士毕业于北京钢铁研究总院材料学专业，工学博士学位。曾任山东工业大 学讲师、副教授、教授等职，现任公司独立董事、山东大学教授。本人在摩擦材 料、企业管理等方面具备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验， 不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规的要求，具体情况详见《山东金麒 麟股份有限公司 2024 年年度报告》第四节公司治理之"董事、监事和高级管理 人员的情况"部分。 二、 独立董事 2024 年度履职概况 （一） 出席董事会会议及股东会会议情况 2024 年公司共召开董事会会议 5 次、股东会 2 次，本人应参加董事会 2 次、 股东会 0 次。本人通过现场方式参加了公司董事会，认真审议了每项议案，听取 了管理层之间的沟通和交流，并结合本人 ...