金麒麟(603586) - 山东金麒麟股份有限公司2024年度独立董事述职报告（朱波 届满离任）

山东金麒麟股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、 独立董事 2024 年度履职概况 （一） 出席董事会会议及股东会会议情况 2024 年公司共召开董事会会议 5 次、股东会 2 次，本人具体出席会议情况 如下： 各位董事： 本人朱波，作为山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，在 2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《山东金麒麟 股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规和制度规定，全面关注公司 发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极出席公司股东会、董事会及专门委 员会会议，仔细审议各项议案，审慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责，切实 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董 事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 公司于 2021 年 9 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东会审议并通过了《关 于选举独立董事的议案》，选举本人为公司第四届董事会独立董事，现已于 2024 年 9 月 9 日届满离任。 本人于 1969 年 8 ...