金正大(002470) - 内部控制制度（2025年4月）

内部控制制度 第三条 公司内部控制制度遵循的有关原则： 第四条 公司董事会全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定 期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估。 公司监事会全面负责监督公司内部控制制度的执行，对发现的内部控制缺 金正大生态工程集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")的内部控制管理，促进公司规范运作和健康发展，确保公司行为合法合 规，防范和化解各类风险，提高经营效益和效率，保护投资者合法权益。根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目的： (四) 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 1 (一) 确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； (二) 提高公司经营效益和效率，提升公司质量，增强公司风险控制能力， 增加对公司股东的回报； (三) 保障公司资产的安全、完整； (一) 全面性原则：内部控制覆盖公司的所有业务流程，渗透到决策、执行、 ...