英飞特(300582) - 董事会决议公告
证券代码:300582 证券简称:英飞特 公告编号:2025-019 一、董事会会议召开情况 1、英飞特电子(杭州)股份有限公司(以下称"公司")第四届董事会第十 二次会议的会议通知于 2025 年 4 月 14 日通过邮件等方式送达至各位董事,通 知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室,以现场及通讯相结合的 方式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,其中现场出席会议的 董事 5 人,董事 F MARSHALL MILES、林镜、应林光、孙笑侠以通讯表决方式 参加会议。 4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持,公司监事和高级管理 人员列席了本次董事会。 英飞特电子(杭州)股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案: 1、审议通 ...