南威软件(603636) - 南威软件：第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-020 南威软件股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"或"南威软件"）第五届董事会第 九次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由 董事长吴志雄先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，合法有效。本次会议形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》 1 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，20 ...