南威软件(603636) - 南威软件：第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

二、审议通过《关于追认公司对外投资涉及关联交易的议案》 公司独立董事对本次关联交易事项予以事前认可，同意将该项议案提交公司 董事会审议。独立董事认为：公司本次对外投资暨与关联方的共同投资符合公司 的战略发展需要，有利于促进公司智能体业务及大健康业务发展，提升长期价值。 本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在向关联方输送利益的情 形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易的补充审议，严格履 行了关联交易的决策程序，公司关联董事吴志雄先生、徐春梅女士均回避了表决， 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 1 表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对。 南威软件股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次独立董事 专门会议决议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式 召开。本次会议应出席的独立董事三名，实际出席的独立董事三名。经全体独立 董事共同推选，由崔勇先生作为独立董事专门会议的召集人和主持人，符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》及本公司《公司章程》的规定。 一、审议通过《 ...