北玻股份(002613) - 董事会战略委员会工作细则

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025027 洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司（下称"公司"）董事会的行为，提高公司 重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其 他有关规定，公司董事会下设战略委员会,并制定本工作细则。 第二条 战略委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议， 战略委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 战略委员会的性质与作用 第三条 战略委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成立。 第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和投资管理等重大问题进行 决策的议事机构。 第五条 战略委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事会负责。 第六条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而专业化的 研究；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第三章 ...