思科瑞(688053) - 成都思科瑞微电子股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 成都思科瑞微电子股份有限公司 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事杨记军、林 干、非独立董事曹小东，其中召集人由会计专业人士杨记军先生担任。 审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作 经验，符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 况如下： | 会议届次 | | | 召开 | 审议事项 日期 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 二 届 | 审 计 | 2024 | 年 | 1.《关于与会计师事务所就 2023 年审计相关事项进 1 | | | 委 员 会 次会议 | 第 三 | 月 | 29 | 日 行沟通的议案》 | 一致同意 | | ...