易天股份(300812) - 第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议由过半数独立董事共同推举于小偶先生主持，会议应 出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召开符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和公司《独立董事工作制度》等有关规定。 与会独立董事经认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事于小偶先生担任公司第三届董 事会独立董事专门会议的召集人，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 2、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 经审议，我们认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公 司章程》的规定，综合考虑了公司目前实际经营情况、财务状况及股东长远利益 等因素，符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定 ...