格林美(002340) - 董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 格林美股份有限公司（以下简称"公司"或"格林美"）第七届董事会第三次 会议通知已于2025年4月21日分别以书面、传真或电子邮件等方式向公司全体董 事发出，会议于2025年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应 参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的 二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地 点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-050 格林美股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度董事会工作 报告》。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议表决。 4、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报 告》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 ...