航宇微(300053) - 董事会决议公告

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-009 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 25 日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十二次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 名，分别为邓湘 湘女士、周宁女士和张毅先生。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的会议通知及补充会议通知分别于 2025 年 4 月 8 日、2025 年 4 月 16 日以 电子邮件和信息通知的方式发出。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由 董事长周伟先生主持，出席会议董事经审议，形成以下决议： 一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 情况的专项意见》。 董事会一致同意《2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员 会履行监督职责情况报告》，该报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日刊登于中国证 ...