通鼎互联(002491) - 董事会决议公告

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-014 通鼎互联信息股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日以邮件 和电话方式向全体董事发出第六届董事会第八次会议通知，会议于2025年4月25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际 出席董事9名（其中董事王先革、郭红彪、王斌，独立董事王涌以通讯表决方式 参加会议）。 会议由董事长沈小平先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议 的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度总经理 工作报告》。 （二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度董事会 工作报告》。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于巨潮资讯网的公司 《2024年年度报告》"第三 ...