嘉事堂(002462) - 董事会决议公告

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-07 一、董事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第七届董事会第十 五次会议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2025 年 4 月 25 日 14 时以现场表决的方式召开。会议应表决的董事 9 名，实际表决的董 事 9 名。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司 章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于董事会 2024 年度工作报告的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 2024 年是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神开局之年，嘉事堂董事会 严格按照相关法律法规的要求及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度， 严格执行股东大会各项决议，确保董事会运作规范高效，持续提升公司治理水平。 公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东赋予的职责，有效维护了公司 和公司股东的合法权益。 该报告须经股东大会审议。 嘉事堂药业股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...