电声股份(300805) - 董事会决议公告

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-005 广东电声市场营销股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、 通讯方式通知到各位董事。 2.本次董事会会议于 2025 年 4 月 24 日下午 2 点 30 分在公司会议室以现场 会议与通讯表决相结合的方式召开。 3.本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由董 事长梁定郊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 全体与会董事认真听取了总经理黄勇先生所作的《2024 年度总经理工作报 告》，认为该报告客观真实地反映了 2024 年 ...