格林美(002340) - 内部控制自我评价报告

格林美股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合格林美股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会 对公司截止至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 格林美股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 纳入评价范围的主要事项包括内部环境、风险评估、控制活动、信息传递与沟 通、内部监督；纳入评价范围的主要业务包括公司治理、发展战略、人力资源、企业 文化、采购管理、销售管理、工程项目管理、资产管理、资金活动、投资活动、对 ...