思进智能(003025) - 年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）第 五届董事会第四次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00 召开公司 2024 年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 020 思进智能成形装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通 过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年5月19日09:15-09:25、 09:30-11:30、13 ...