ST晨鸣(000488) - 关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号 2025-039 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31日召开第十届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，会议决定于2025 年5月15日召开公司2024年度股东大会，详细内容请参阅公司于2025年4月1日披露在巨潮资 讯网站（www.cninfo.com.cn）及于2025年3月31日披露在香港联交所网站（www.hkex.com.hk） 的相关公告。 2025年4月25日，公司召开第十届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于公司及控 股子公司对外提供担保的议案》、《关于黄冈晨鸣为黄冈科技提供担保的议案》、《关于终 止建设黄冈晨鸣二期项目的议案》，上述三项议案尚需提交公司股东大会审议。为提高决策 效率，2025年4月25日，公司控股股东晨鸣控股有限公司（以下简称"晨鸣控股"）以书面 方式向公司董事会提交了《关于增加公司2024年度股东大会 ...