东方嘉盛(002889) - 2024年度董事会工作报告

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度（"报告期"），深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严 格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公 司的良好运作和可持续发展。 现将董事会本年度工作重点和 2024 年度主要工作汇报如下： （一）董事会运作情况 报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开 5 次董事会会议。会议讨论了如下议案并作出决议： | 序 号 | | | 召开时间 | | | 会议名称 | 内容（审议通过议案） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 | 1 | 月 | 17 日 | 第五届董事会 | 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》、《关于召开 2024 年 | | | | | ...