新宏泽(002836) - 董事会议事规则（2025年4月修订）

第一条 为规范广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切 实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他 现行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等和《广东新宏泽包装股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况， 制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司经营管理的决策机构和执行机 构，行使《公司章程》及股东会赋予的职权，董事会对股东会负责，向其报告工 作，在股东会闭会期间管理公司事务。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他有关 人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人。 广东新宏泽包装股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 设董事长一人，副董事长一人 ...