新宏泽(002836) - 董事会决议公告

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-009 广东新宏泽包装股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 24 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件、专人送达、通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长张宏清先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司总经理就公司 2024 年度的经营情况、主要工作情况、2025 年工作计划 等向董事会进行了报告，会议审议通过了《2024 年度总经理工作报告》。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 ...