润建股份(002929) - 董事会决议公告

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-026 润建股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议于2025 年4月25日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会 于2025年4月15日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。 会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书 面表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《2024年年度报告》中"第三节、管理层讨论与分析"及"第 四节、公司治理"相关部分。 公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 20 ...