新宏泽(002836) - 年度股东大会通知

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-021 广东新宏泽包装股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 （2）网络投票： 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议决议，公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 召开 2024 年度股东 会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东会的议案经公司第五届董事会第 十四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易 ...