新宏泽(002836) - 关于增加董事会成员人数暨修订《公司章程》及相关规则制度的公告

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-017 广东新宏泽包装股份有限公司 关于增加董事会成员人数暨修订《公司章程》及相关规则制度 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于增加董事会成员人数暨修订<公 司章程>及相关规则制度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关 事项公告如下： 一、增加董事会成员人数具体情况 根据《公司法》和《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情 况，拟将公司董事会成员人数由 7 人增加至 9 人，增加的两名董事为一名非独 立董事、一名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生）。 二、修订《公司章程》及相关规则制度的具体情况 根据《公司法》和《上市公司章程指引》等有关规定，相应修订《公司章 程》有关条款，并同步修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《审 计委员会工作细则》等相关规则制度，修订后的《公司章程》、《股东会议事 规则》、《董事会议事规则》及《审计委员会工作细则》请见附件。 前述事项需提交公司股东会审议通过，并提请股东会授权公司董事会办理 变更及备案登记 ...