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新宏泽(002836) - 关于增加董事会成员人数暨修订《公司章程》及相关规则制度的公告
002836NGL(002836)2025-04-25 20:36

证券代码:002836 证券简称:新宏泽 公告编号:2025-017 广东新宏泽包装股份有限公司 关于增加董事会成员人数暨修订《公司章程》及相关规则制度 广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第十四次会议,审议通过《关于增加董事会成员人数暨修订<公 司章程>及相关规则制度的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关 事项公告如下: 一、增加董事会成员人数具体情况 根据《公司法》和《上市公司章程指引》等有关规定,结合公司实际情 况,拟将公司董事会成员人数由 7 人增加至 9 人,增加的两名董事为一名非独 立董事、一名职工代表董事(由公司职工代表大会选举产生)。 二、修订《公司章程》及相关规则制度的具体情况 根据《公司法》和《上市公司章程指引》等有关规定,相应修订《公司章 程》有关条款,并同步修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《审 计委员会工作细则》等相关规则制度,修订后的《公司章程》、《股东会议事 规则》、《董事会议事规则》及《审计委员会工作细则》请见附件。 前述事项需提交公司股东会审议通过,并提请股东会授权公司董事会办理 变更及备案登记 ...