德必集团:第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-071 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第九次会议于 2024 年 11 月 29 日以现场结合通讯方式召开，本次董 事会会议通知于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件的形式向公司全体董事发出。会 议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中贾波先生、李燕灵女士、 张雷先生、常晓晖先生、杨建强先生、朱俊先生以通讯方式参与并行使表决权。 公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长贾波先生主持。本次会 议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 董事会同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资规模不发生变更的情况 下，对部分募投项目进行延期，将"德必桃花坞文旅项目"的建设期截止时间 ...