德必集团:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-074 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：董事长贾波先生因公出差无法现场出席并主持会议，公 司过半数董事推选董事陈红先生主持本次会议。 （三）会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 18 日下午 14：00 2、网络投票时间：2024 年 12 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日 9：15-15：00。 （五）会议召开地点：上海市长宁区安化路 ...