一博科技:关于公司董事会完成换届选举的公告

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-064 深圳市一博科技股份有限公司 公司第三届董事会任期为三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通 过之日起至第三届董事会届满之日止。 关于公司董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月18日召开 2024年第二次临时股东大会，会议选举产生了第三届董事会成员。同日，公司在 总部会议室召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各 专门委员会成员。现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会成员组成情况 公司第三届董事会由4名非独立董事、3名独立董事组成，具体情况如下： 1、董事长：汤昌茂 2、非独立董事：汤昌茂、郑宇峰、朱兴建、宋建彪 3、独立董事：胡振超、梁融、周伟豪 公司第三届董事会中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董 事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律 法规的要求。 二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况 公司第三届董事会 ...