一博科技:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-062 深圳市一博科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月18日召开 2024年第二次临时股东大会，会议选举产生了第三届董事会成员。为了保证公司 董事会的顺利运行，经第三届董事会全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求 ，以电话、口头通知等方式送达全体董事、监事及高级管理人员，并于同日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第一次会议。会议应出 席董事7名，实际出席董事7名，监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次 会议由全体董事推举非独立董事汤昌茂先生召集和主持。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、行政法规、规范性文件 和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1 ...