回天新材(300041) - 第十届董事会第二次会议决议公告

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2025-14 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 债券代码：123165 债券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知 于 2025 年 4 月 15 日以专人及邮件方式送达，应参加本次会议的董事 9 人，实际 参加本次会议的董事 9 人，会议由董事长章力先生主持，公司全体监事和高管列 席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过了《公司2024年年度报告和摘要》 董事会认为：《2024 年年度报告》及《202 ...