蜂助手(301382) - 董事会决议公告

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-031 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议（以下 简称"本次会议"）的会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式通知全体董事。 本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事：丁惊雷先生、王亚楠先 生、王厚强先生、刘俊秀先生、向民先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司 董事长罗洪鹏先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法 律法规和《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 蜂助手股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为，公司 2024 年年度报告真实、准确、完整地反映了公 ...