川大智胜(002253) - 董事会决议公告

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2025-013 四川川大智胜软件股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次 会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知由董事 会秘书于 2025 年 4 月 15 日向各位董事及会议参加人发出。 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事、高级管理人员列 席会议。 本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《董事会 2024 年度工作报告》 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案需提交2024年度股东大会审议。 《董事会2024年度工作报告》具体内容登载于2025年4月28日巨潮资讯 网。 公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将 在2024年度股东大会上述职。 ...