爱仕达(002403) - 董事会决议公告

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2025-012 爱仕达股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 24 日在上海市中山南路 969 号谷泰滨江大厦 20 楼以现场方式召开，会议 通知及会议材料于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到 董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由董事 长陈合林先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。 （二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司于2025年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2024年度董事会工作报告》。 2024 年度担任公司独立董事的邵春阳先生、甘为民先生、白云霞女士、 ...