工大科雅(301197) - 董事会决议公告

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-021 河北工大科雅科技集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 一、董事会会议召开情况 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 人，会议由董事长齐承英召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河 北工大科雅科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：《2024 年年度报告》及其摘要的编制符合相关法 ...