恒宝股份(002104) - 董事会决议公告

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-005 恒宝股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 25 日下午以通讯方式召开。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一） 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度 总裁工作报告》。 （二） 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度 董事会工作报告》。 2024 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董 1 1. 董事会会议通知的时间和方式：公司已于 2025 年 4 月 16 日以书面方式向公 司全体董事发出了会议通知，并于 2025 年 4 月 24 日以书面方式向公司全体 董事发出了本次会议的补充通知。 2. 董事会会议的时间、地点和方式：2025 年 4 月 25 日下午 1:30 在 ...