博菲电气(001255) - 董事会决议公告

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-022 浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 14 日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》和 刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2025 年度一季度报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开 ...