北纬科技(002148) - 董事会决议公告

股票代码：002148 股票简称：北纬科技 公告编号：2025-014 北京北纬通信科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025年4月22日以电子邮件或微信方式向全体董事发出。应出席会议董事5人， 实际出席董事 5 人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法 有效。 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、《2025 年第一季度报告》 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。 公司《2025年第一季度报告》刊登于2025年4月28日的《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、《关于投资北京佰师和康医药科技有限公司的议案》 公司全资子公司海南北纬乐澄创业投资有限公司（以下简称"北纬乐澄"） 于2024年累计以自有 ...